Interne fraude is een vaak voorkomende vorm van fraude bij bedrijven. Het varieert van het achterhouden van geld uit een kassa of het manipuleren van cijfers en voorraden. Het beveiligingsbedrijf Spandaw Consultancy Group is een specialist op dit gebied en doet voor bedrijven regelmatig onderzoek. “We gaan niet bij kiertjes van gordijnen naar binnen gluren, maar houden ons wel bezig met observeren van personen op bepaalde tijden. Allemaal proportioneel”, vertelt directeur Bart Spandaw van het beveiligingsbedrijf.
Wanneer worden jullie door bedrijven ingeschakeld bij interne fraude?
“Werkgevers hebben soms een serieuze verdenking dat er een medewerker of twee medewerkers fraude plegen. Dat willen ze dan onderzocht hebben. Stel, dat daar vijftien mensen werken. Die weten er dan allemaal van. De één wat meer dan de andere. Deze verdenking zorg voor onrust, een negatieve werksfeer en vaak ook voor een angstcultuur. Dat is vaak het effect, naast de financiële schade voor een bedrijf. Veel werknemers zijn dan blij dat de directie doorpakt en dat het probleem wordt opgelost. Het voorkomt vaak ook andere diefstallen. De werksfeer wordt er beter op, nadat die rotte appel eruit is.”
Doen ondernemers vaak aangifte bij de politie van interne fraude? Hoe vaak komt dat voor?
“De cijfers hiervan heb ik niet paraat, maar interne bedrijfsfraude wordt bijna nooit bij de politie aangegeven.”
Waarom niet?
“Dat kost te veel tijd en moeite. De werknemer wordt op het matje geroepen en dan wordt er gezegd: we vertrouwen je niet meer. We denken dat je dit en dat doet en hier heb je een vaststellingsovereenkomst. Je kunt hier tekenen en dan nemen we afscheid van je. Ondernemers willen graag ondernemen en die vinden het lastig om hiermee bezig te zijn. Ze willen graag verder en het snel oplossen. Het is negatieve energie en het vergt veel geduld van de ondernemer. Vaak zetten ze hun advocaten hierop. Zo’n zaak kan ook escaleren en bij de rechtbank uitkomen. Dan gaan ze uit elkaar, omdat de arbeidsverhouding is verstoord. Maar eigenlijk is er een andere onderliggende reden geweest. Er wordt veel meer fraude gepleegd dan wij weten. Het gros wordt niet ontdekt. Als het wel ontdekt wordt, wordt het onderhands geregeld. De bedrijfsrecherche, waarmee wij ons bezighouden, is een nichemarkt en geen massamarkt.”
Wat voor signalen kunnen op interne fraude wijzen?
“Dat kan van alles zijn. Cijfers en voorraden die bijvoorbeeld niet kloppen. Verder kan de opbrengst aan het eind van de dag bij een kassa niet kloppen. Of er komt vanuit het bedrijf informatie over bepaalde medewerkers. Iemand die zegt: ik werk hier heel prettig, maar het staat me totaal niet aan dat er een collega is die de boel besodemietert. Het kan ook zijn dat er iemand langdurig ziek en er signalen komen dat die persoon druk bezig is met andere activiteiten, zoals verhuizingen. Hij is kennelijk toch minder ziek dan dat hij zich voordoet. Dan komt er een moment dat de werkgever dit onderzocht wil hebben en dan komen wij in beeld.”
Het lijkt me behoorlijk sensitief om dan in iemand privéleven te gaan graven.
“Dat klopt, maar dat mogen wij als onderzoeksbureau. Mits het ook allemaal een beetje proportioneel blijft. Het heeft zijn grenzen. We gaan niet bij kiertjes van gordijnen naar binnen gluren, maar houden ons wel bezig met observeren van personen op bepaalde tijden. Allemaal proportioneel, maar het zijn wel dingen die achteraf door een rechtbank getoetst worden.”
Bart Spandaw is een veelzijdig professional met als specialisme veiligheid & integriteit. Hij combineert operationele expertise met ondernemerschap in de beveiligingsbranche. Hij werkte meer dan 13 jaar bij defensie en kreeg landelijke bekendheid als 112-deskundige bij RTL. Zijn actieve rol in de media onderstreept zijn reputatie als deskundige op het gebied van noodsituaties en openbare veiligheid. Meer informatie: https://www.linkedin.com/in/barteldspandaw/
